Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
En Mi-Casino.ec, estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita. Implementamos controles internos y procedimientos de verificación para proteger la integridad de la plataforma y garantizar un entorno seguro para todos los usuarios.
El uso de nuestros servicios implica la aceptación de esta política.
1. Objetivo
Esta Política AML tiene como propósito:
- Prevenir el uso indebido de la plataforma para fines ilícitos.
- Detectar y gestionar operaciones sospechosas.
- Proteger a los usuarios y mantener la transparencia operativa.
- Cumplir con obligaciones legales aplicables y buenas prácticas internacionales.
2. Verificación de identidad (KYC)
Para garantizar la seguridad y el cumplimiento, Mi-Casino.ec podrá solicitar información y documentación para verificar la identidad del usuario, incluyendo:
- Documento oficial de identidad vigente.
- Comprobante de domicilio cuando corresponda.
- Confirmación del método de pago utilizado.
La verificación puede ser requerida durante el registro, antes de procesar retiros o en cualquier momento si se detecta actividad inusual.
3. Monitoreo de transacciones
Nos reservamos el derecho de:
- Supervisar depósitos, retiros y patrones de actividad.
- Analizar transacciones para detectar comportamientos atípicos.
- Solicitar información adicional sobre el origen de los fondos.
- Aplicar controles adicionales según el perfil de riesgo del usuario.
4. Actividades prohibidas
Está estrictamente prohibido utilizar la plataforma para:
- Lavado de dinero o encubrimiento del origen de fondos.
- Financiación del terrorismo.
- Fraude, suplantación de identidad o uso de cuentas de terceros.
- Uso de métodos de pago no autorizados o de procedencia dudosa.
5. Medidas ante actividad sospechosa
En caso de detectar indicios razonables de actividad sospechosa, Mi-Casino.ec podrá:
- Suspender temporal o permanentemente la cuenta.
- Retener transacciones o retiros mientras se realiza una revisión.
- Cancelar operaciones que incumplan políticas internas.
- Cooperar con autoridades competentes cuando sea requerido por la legislación aplicable.
6. Enfoque basado en riesgo
Aplicamos un enfoque basado en riesgo, lo que significa que ciertas cuentas o transacciones pueden estar sujetas a verificaciones adicionales según volumen, frecuencia o patrones detectados.
7. Actualizaciones
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política AML en cualquier momento para adaptarnos a cambios regulatorios o mejorar procedimientos internos. Las actualizaciones entrarán en vigor tras su publicación en esta página.